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Artefatos de tenren

Governança e perpetuação

A ferramenta de chá é a introdução da "ferramenta para fazer chá" no sutra do chá. Os antigos yun "trabalharão o bem que querem fazer, devem primeiro fazer o bem", e o desenvolvimento sustentável da indústria do chá de tianren deve depender de um mecanismo de governança corporativa perfeito e estrutura organizacional, divisão de trabalho e cooperação, cada um desempenhando suas funções, aderindo em conjunto à política e política de perpetuação, levando a indústria do chá de tianren para o caminho da perpetuação.

  zeroA corrupção,zeroViolação das normas de segurança alimentar ou violação da informação do rótulo do produto
 Reeleição do conselho, estabelecimento"Comissão de integridade empresarial e desenvolvimento sustentável
 Desempenho econômico sustentado durante a epidemiaEstá em crescimento

Os grandes temas Governança corporativa e compliance
 Compromisso da gestão Proteger os direitos dos acionistas, fortalecer a função do conselho de administração e desempenhar a função de comitê funcional, respeitando os direitos e interesses das partes interessadas. Melhorar a governança corporativa com divulgação transparente de informações financeiras e um sistema eficaz de auditoria interna e gestão de riscos, garantindo os interesses de todos os interessados e respondendo às solicitações dos órgãos competentes. Para o futuro será sustentado com integridade, sistema de governança corporativa sólido e mecanismo de supervisão, para perpetuar o desenvolvimento da empresa
 Política de gestão Constituição da empresa》、《Código de práticas de governança corporativa》、《Código de práticas de desenvolvimento sustentável》、《Código de conduta de integridade》、《Procedimentos operacionais e diretrizes de conduta para negócios de integridade
Abordagem de avaliação de desempenho do conselho de administração,Regulamento do conselho》、《Código de conduta ética para diretores, supervisores e gerentes
Procedimentos para operações de processamento de informação crítica
"Medidas de gestão de proteção contra transações internas"
Medidas de gestão de denúncias e reclamações de violações de "negócios de boa fé" e procedimentos para aplicação de suspensão e retomada de operações comerciais
As unidades de exercício actualizam regularmente as especificações dos decretos relevantes emitidos pelas autoridades centrais e locais
 Mecanismos de comunicação Fa diz que vai
Site oficial de tianren
 Dedique seus recursos Sala de governança corporativa 3 pessoas
Sala do gerente geral 1 pessoa
 Mecanismo de avaliação Irregularidades (corrupção, etc.), fixação do montante da multa
Avaliação e ranking de governança corporativaSistema de controlo interno
Para a dinâmica das alterações à legislação alimentar, laboral e ambiental e avaliação do impacto na empresa
 Avaliação do desempenho Nenhum caso de corrupção em 2022
82.89 pontos na 9 ª avaliação de governança corporativa, entre 21% e 35%
Pelo menos 6 vezes por ano, utilizando reuniões de diretores de grupos funcionais e reuniões de revisão de gestão de qualidade e segurança alimentar para apresentação formal e discussão e resolução

2.1 arquitetura de governança

Formamos uma estrutura de gestão de todos os aspectos com conselho de administração e comitês funcionais. Além disso, construímos um modelo de gestão de alta eficiência com um perfil de gerente profissional.

Estrutura do conselho GRI 2-8.2-9.2-10.2-11.2-17.2-24.205-2.405-1
O conselho de administração é a mais alta unidade de governança da tianren tea. É responsável pela política de negócios e pela seleção de gestores profissionais. O conselho de administração é composto por conselheiros independentes e um comitê de auditoria, que supervisionam conjuntamente o funcionamento do conselho de administração. Na superfície de negócios, tianren foi oficialmente para o sistema de gestão de gerentes profissionais desde 2001, os gerentes profissionais são responsáveis pela operação e desenvolvimento da empresa. Fabrico tem membros perfeito sistema de selecção, o conselho a dimensão desenvolvimento sistema estrutural de acordo com a empresa, o caso principal accionista, a luz necessidades práticas e estratégias de desenvolvimento futuro configuração lugares adequados, além de diretor superintendente executivo de assentos director não mais de um terço, mais de seus antecedentes profissionais e os indicadores de avaliação.
O novo diretor foi reeleito após a reunião de acionistas de junho de 2022 para o período de 14062022 a 13062025. Os novos conselheiros são nove, sendo o presidente presidente, cinco conselheiros gerais (quatro deles representantes legais) e três conselheiros independentes (33, 33%, todos homens). Todos os diretores têm formação profissional e experiência industrial, e são independentes nas decisões importantes da empresa. A distribuição geral de idade dos diretores da configuração média mostra as vantagens de todas as gerações, desenvolvimento múltiplo; Mandato de longo prazo, com o objetivo de melhorar a eficiência operacional e de gestão da empresa. Espera-se que através do novo diretor para fornecer suas estratégias de inovação industrial, diretores médios para desempenhar a capacidade de gestão de negócios sólida, diretores sênior para contribuir para a política de herança de experiência operacional, todos os cargos para equilibrar o ponto de vista da decisão do conselho. No futuro, também se esforçará para o desenvolvimento da diversidade, promover a riqueza organizacional do conselho de administração e decisões intelectuais, solidez da governança.
O número médio de horas de atualização por diretor em 2022 é de 8, 11 horas, Os cursos incluem "práticas de governança climática corporativa e divulgação de TCFD", "campanha de conscientização sobre prevenção de transações internas", "curso de educação e capacitação em negócios de integridade", "aula de governança corporativa — investimento de impacto e práticas de SDGs" e "o verdadeiro valor criado pela inovação circular e de baixo carbono — entendendo economia circular e governança". Até o final de 2022, Os supervisores de todo o conselho da indústria do chá de tianren recebem cada 6 créditos de treinamento de governança corporativa. A proporção de supervisores de conselho envolvidos na educação e treinamento de negócios de integridade é de 100%. Através de uma diversidade de conteúdos e formatos de cursos, as tendências são continuamente absorvidas para que possam tomar decisões mais precisas no futuro. Para mais informações sobre a proporção de participação, capacidade profissional e atualização anual de diretores e supervisores, consulte a indústria de chá tianren respectivamenteRelatório anual 2022eO site

Comité funcional e sala de auditoria GRI 2-12.2-19.2-20
Reservados para as funções de supervisão e reforçar a função de gestão do conselho diretor antecedentes profissionais com diferentes experiências, responsável da comissão de auditoria, comité de remuneração salarial, honestidade e da comissão do desenvolvimento sustentável, por sua posição descolamento da divisão profissional e independente, em primeiro lugar, depois de discutir todas a medida os relatórios do conselho de apresentação, discussão e decisão. O órgão deliberativo acima referido é a câmara de auditoria, que auxilia o conselho de administração e os órgãos de gestão a desempenharem efectivamente as suas responsabilidades.

Comissão de integridade empresarial e desenvolvimento sustentável GRI 2-13.2-18
A integridade da cultura empresarial e de gestão, de execução e eficaz promover a gestão sustentável, fabrico e chá seguir esta empresa "governança prática", o guia honesto de procedimentos de comportamento, e o código de boas práticas para o desenvolvimento sustentável, a direcção e os objectivos de resolução de novembro de 2022, o conselho estabelecer "honestidade e da comissão do desenvolvimento sustentável," Objetivos promover a formação de tarefas para o planejamento e execução de negócios de integridade e sustentabilidade, bem como a elaboração e supervisão de políticas de sustentabilidade empresarial, políticas de integridade e programas de prevenção. Esperamos promover a integridade e a perpetuação de todos os assuntos da nossa empresa através da coordenação, integração e conceito buda de cima para baixo.
Este comitê é composto por quatro membros, sendo três conselheiros independentes e um membro da diretoria atual. Os conselheiros independentes de scheven são escolhidos por todos os membros como convocadores. A reunião será realizada pelo menos duas vezes por ano, principalmente para relatar e discutir as implicações relacionadas à integridade empresarial e ao relatório de sustentabilidade, bem como os projetos futuros a serem continuamente aprimorados. A reunião será realizada a qualquer momento, conforme necessário.
A execução do trabalho relevante é confiada ao grupo de trabalho e ao supervisor de cada grupo funcional. O gerente geral é o chefe geral do grupo de trabalho. Os supervisores de cada grupo funcional, de acordo com suas atribuições, são responsáveis pela avaliação, planejamento e implementação de indicadores de desempenho relevantes para o desenvolvimento sustentável em cada departamento, bem como pela comunicação e gestão interna e externa como um todo. A implementação dos indicadores de desempenho deve ser entregue regularmente fora da sala do gerente geral. Também deve ser ativamente e estreitamente relatado ao gerente geral através de várias reuniões, tais como as reuniões trimestrais de diretores de grupos funcionais, reuniões semestrais de revisão da gestão de qualidade e segurança alimentar e reuniões de diretores de nível médio e superior pelo menos seis vezes por ano.
Se o assunto for considerado significativo pelo diretor geral e pelo diretor do grupo, o diretor geral ou o diretor do grupo funcional apresentarão a resolução do comitê de integridade operacional e desenvolvimento sustentável, em seguida, o relatório será apresentado ao conselho de administração, consultará os membros do conselho e obterá a decisão do conselho de administração.

Participação de organizações externas GRI 2-28
A indústria do chá de tianren começou até agora, participou ativamente da oportunidade de comunicação entre a indústria e o governo, aproveitando as associações relevantes da indústria do chá, para se comunicar com os mesmos, para melhorar o valor geral da indústria do chá, e usando o pipeline adequado, fornecerão sugestões para as organizações governamentais, trabalhando juntos para o desenvolvimento da indústria do chá e da cultura do chá em taiwan.
 Participação de organizações externas em resumo

Os tipos Plataforma governamental para organizações sem fins lucrativos Tempo para aderir Tian ren em posição
Indústria do chá nossa e outros Associação da indústria do chá da área de taiwan Em 1978 membros
Conferência da indústria de exportação de chá de taiwan Em 1975 O gerente diretor- Cai Dong Shen
Associação de comércio de chá de taipei Em 1975 O gerente diretor- Cai Dong Shen
Políticas e decretos relevantes Associação industrial de xinzhu Em 1982 membros
Cadeia intercâmbios Associação de cadeias e franquias de taiwan Em 1991 Diretor- gerente geral rinzong lin
Cooperação entre domínios, cooperação industrial reforçada e marketing Associação das indústrias de vida criativa
(o conselho da indústria do ministério da economia encomendou o centro de desenvolvimento zhongwei para aconselhamento e criação)
Em 2006 Um membro permanente
(depois de 2012)
outros Fábrica de turismo certificada e recomendada do condado de miaoli (aconselhamento do escritório internacional de turismo cultural do condado de miaoli) Em 2009 Um membro da sightseeing factory

2.2 governança corporativa

A divulgação transparente de informações é fundamental para a perenidade das empresas. A tiren tea industry tem a vantagem de promover a transparência da informação e se comunicar de forma mais eficaz com as partes interessadas, evitando que as partes interessadas possam prejudicar seus próprios interesses em caso de assimetria de informação. Trabalhamos para promover a divulgação completa de governança corporativa e dados financeiros, melhorando continuamente a eficácia da governança corporativa e aumentando o pipeline de comunicação bidirecional externa.

Desempenho da governança do conselho
O ciclo de avaliação interna do conselho de administração da tianren tea industry é anual e a avaliação abrange o desempenho durante todo o ano. Com base em que os diretores preenchem avaliações de desempenho por conta própria e para outros diretores, a empresa relatou os resultados da avaliação de desempenho dos diretores 2022 em fevereiro de 2023:

Âmbito da avaliação

Avaliação pontuação pontuação

Razão da pontuação

Desempenho geral do conselho

96.99% O novo conselho de administração em 2022 tem 100% de atendimento global, participação ativa nas operações da empresa, boa qualidade nas decisões, estrutura de composição múltipla do conselho de administração, diretores eleitos de acordo com a lei e cursos profissionais atualizados ativamente

Desempenho dos membros individuais dos diretores

98.26% Dominar regularmente os objetivos e tarefas da empresa, compreender as responsabilidades dos diretores, empenhar-se em operar o pipeline de comunicação e melhorar as relações comerciais internas

Desempenho funcional do conselho

100% Bom desempenho da função de controle interno, boa situação operacional geral, formulação adequada de todas as políticas da empresa e acompanhamento da eficácia
A equipe operacional de prestação de contas da diretoria de 2021 planejou um plano de melhoria para os resultados da 7 ª avaliação, o plano será realizado de forma contínua até 2023. A nona avaliação de governança corporativa em 2022 obteve 82, 89 pontos, entre 21% e 35% de todas as empresas listadas. No futuro, continuaremos a melhorar com base em itens não pontuados, esperando que a pontuação da avaliação anual de governança corporativa aumente significativamente, a fim de fortalecer os mecanismos de governança corporativa.

Desempenho da economia GRI 2-16.201-1
O surto de 2022 provocou mudanças na situação econômica global, juntamente com o impacto de crises como conflitos geopolíticos e mudanças climáticas, continuamos a desenvolver de forma consistente e sólida em todos os aspectos, como governança corporativa, segurança alimentar, renascimento do chá e varejo digital. As receitas e os lucros foram além de 2021, e o excedente por ação recuperou para 0, 57 yuan.
A consciência de perpetuação tem crescido nos últimos anos, e o patrimônio não se limita à maximização da remuneração, mas valoriza o desenvolvimento integral e o desempenho não financeiro. Para garantir a frequência de comunicação entre os acionistas, investidores e todas as partes interessadas, o site oficial da tianjin estabeleceu uma seção especial para investidores, linha telefônica e e-mail para aumentar o pipeline de diálogo. O observatório de informações abertas também divulga informações importantes em chinês e inglês de forma sincronizada, promovendo fortemente a internacionalização e a transparência da informação. No futuro, a tianren reforçará continuamente a eficácia da governança corporativa, manterá a suavidade do diálogo entre acionistas e fará o melhor para proteger os direitos e interesses dos acionistas. 2023 esperança de aproveitar o entusiasmo impulsionado pelos colegas pelo renascimento da arte do chá, aprofundar o varejo digital para fornecer serviços mais precisos e de alta qualidade, fortalecer a governança corporativa e a gestão de segurança alimentar, construir um senso de confiança da sociedade e continuar acumulando a energia e a força da inovação da marca, com a expectativa de criar uma nova onda de crescimento no futuro com as pessoas interessadas. Desempenho financeiro completo por favor consulteRelatório anual 2022

Gestão de riscos GRI 416-2.417-2
A empresa atribui grande importância à gestão de riscos, identificando e avaliando os problemas de risco que podem ser encontrados. Os departamentos também incorporam os temas de risco relevantes no escopo do trabalho e propõem políticas e abordagens para a prevenção e resposta. Em novembro de 2022 pelo gerente geral do representante gerir a equipa de bordo para 2022 relatório anual de políticas e procedimentos de gestão de risco, e depois de estabelecer a incluídos periodicamente um relatório anual, relatório do contrato a empresa política de gestão de riscos, a estrutura de gestão do risco, risco de discriminação, o processo de gestão dos riscos, etc., na esperança de aumentar adequadamente factores de risco. No futuro, quando houver uma emergência, o gerente geral ordenará a formação de uma equipe de manobra, ao mesmo tempo, ativará o mecanismo de notificação para fazer as disposições necessárias imediatamente em relação à situação atual. Questões de risco relacionadas e medidas de respostaRelatório anual 2022

Estendemos o controle de risco da operação interna para a gestão de fornecedores externos. Através da auditoria interna de operações de compra e aceitação IA-2022041, em 2022, descobrimos que um fornecedor não completou o procedimento de verificação de assinatura e que havia um preço único incorreto para um fornecedor. O pagamento da diferença foi retido no pagamento subseqüente, reforçando a declaração de aceitação de notas, após a reaprovação correta. Sistema de auditoria detalhado com plano de auditoria anual verO site

Conformidade e conformidade GRI 2-27.SASB-FB-FR-310a.4
Todas as unidades especiais subscrever relatórios eletrônicos relacionados com a política ou acompanhar regularmente e atualizar as alterações dos regulamentos relevantes, eli pela primeira vez para entender a direção das alterações dos regulamentos, ao mesmo tempo para identificar o impacto das alterações dos regulamentos sobre o negócio. Além disso, participa ativamente em audiências públicas sobre regulamentos e conferências de comunicação organizadas pelo governo, a fim de elaborar antecipadamente as opções de resposta das empresas. Em 2022, não houve violação das regras de segurança alimentar ou violação das informações de rotulagem do produto não ocorreu.

Negócios com integridade GRI 2-15.2-16.2-23.2-25.2-26.205-1.205-3
Tianjin tea industry está empenhada em atividades comerciais com base nos princípios de justiça, honestidade, confiança e transparência. Para implementar a governança corporativa de negócios de boa-fé e promover efetivamente a gestão de negócios sustentáveis, de acordo com o código de negócios de boa-fé da associação de controle de ouro para empresas listadas no balcão e o decreto relativo ao local de operação, foi estipulado"Código de práticas de governança corporativa》、《Código de práticas de desenvolvimento sustentável"E"Procedimentos operacionais e diretrizes de conduta para negócios de integridade", como o critério e a pedra angular para o negócio honesto e o desenvolvimento sustentável da indústria do chá de tianren.
A tianren supervisiona regularmente a execução de negócios de boa fé e apresentará relatórios regulares (pelo menos uma vez por ano) ao conselho de administração sobre os objetivos dos projetos de trabalho relevantes, o modo de execução e a obtenção de benefícios. Encomende com"Código de conduta ética para diretores, supervisores e gerentes"E"Regulamento do conselhoAdopção pelo conselho «assuntos gerais e relações externas» em 29 de junho. Em 2022, mais "integridade de gestão e comité de desenvolvimento sustentável", para garantir que os diretores, supervisores e gerentes da tianren tea se comportem de acordo com os padrões éticos de integridade e transparência. Durante o ano, não houve nenhuma conduta desonesta ou antiética relacionada com corrupção, comércio interno, práticas anticompetitivas, mercados monopolistas, etc., e os incidentes relacionados com decisões judiciais e processos foram 0. A empresa continuará a respeitar o espírito de integridade, do conselho de administração aos colegas internos, da empresa aos fornecedores relevantes, para fortalecer continuamente todas as partes para a implementação do cumprimento do decreto, bem como aprofundar as práticas de avaliação de risco.
Nossa empresa está de acordo comCódigo de conduta de integridadeA estrutura da organização doPráticas de denúncia e gestão de reclamações por violação de "negócios de integridade"", que estabelece que qualquer entidade ou indivíduo pode denunciar à empresa todas as práticas que possam prejudicar os interesses da empresa, como violações de negócios de boa fé, código de conduta ética e outros. Seus meios de denúncia não se limitam a formas públicas ou privadas. Por exemplo, cartas, e-mails, denúncias presenciais são estabelecidos. Após a denúncia, a sala do gerente geral é usada como unidade de aceitação e a sala de auditoria como unidade de investigação. Uma equipe especial de processamento de casos é criada para iniciar o processo de investigação e processamento de acordo com a abordagem de gestão acima descrita. Se a denúncia envolver diretores ou executivos de alto nível, ela deve ser reportada a diretores independentes ou à comissão de integridade empresarial e desenvolvimento sustentável; O trabalho de investigação relevante deve ser realizado de forma a não revelar o nome, o departamento e as informações de contacto do seu denunciante. O chefe do caso deve tentar evitar o contato direto com o denunciante, a fim de reduzir o risco de exposição do denunciante; Se o agente especial violar as regras, tais como o princípio de sigilo, ou não cumprir as obrigações de administrar o denunciante com bondade, a empresa deve punir o denunciante de acordo com as circunstâncias. Além disso, o pessoal interno não deve bloquear ou suprimir o incidente de denúncia de qualquer forma e não deve pressionar ou prejudicar o denunciante de qualquer forma. Se houver um ato de abertura, confirmado como verdadeiro, ele será punido ou encaminhado para a autoridade judicial de acordo com as normas relevantes da empresa, a fim de evitar que o denunciante seja submetido a pressões e ameaças externas indevidas que possam afetar a condução da investigação.

Política de remuneração GRI 2-21
A tianren tea industry paga diretores e gerentes (incluindo gerente geral) para todas as políticas e padrões de remuneração, de acordo com os estatutos da empresa e o desempenho operacional da empresa, e de acordo com os padrões usuais da indústria. A remuneração fixa do gerente geral é aprovada pelo presidente; A remuneração fixa dos outros gerentes será aprovada pelo diretor geral de acordo com os princípios acima mencionados e será preparada pelo presidente. E o presidente, durante o seu mandato, quando necessário para a condução dos negócios, autoriza o conselho de administração a acordar os seus salários de acordo com o seu grau de participação nas operações da empresa. O sistema de remuneração detalhado pode igualmente ser referidoRelatório anual 2022Para obter mais informações.
Todos os níveis de remuneração dos diretores e gerentes da empresa mencionados na síntese são compatíveis com o mesmo cenário de pagamento. A parte da remuneração adicional deve ser alocada para a remuneração dos diretores no máximo de 2% se a empresa tiver lucro no ano, mas o montante deve ser retido antecipadamente se a empresa tiver perdas acumuladas. Atualmente, não há nenhum mecanismo de avaliação de desempenho para os diretores e a gerência de alto escalão ligado ao planejamento e desempenho sustentável.
No entanto afectadas pela epidemia COVID- 19 desde 2019, depois de selar o city e o proibido, desencorajar pressão do caso, integrante da mediana, assim, os salários e pouco crescimento negativo, (compensação máxima individual), presidente e também os trabalhadores comuns e com atitude quando a responsabilidade tribulações do ambiente económico, as expectativas para a segurança e a estabilidade dos trabalhadores oportunidades de trabalho. No entanto, em 2020-2022, quando a epidemia diminuiu e a economia se recuperou gradualmente, a tianren também continuou a reagir em termos de remuneração, para agradecer aos colegas pela sua agressividade e dedicação em várias posições. O indivíduo que mais pagou nos últimos três anos foi o presidente, enquanto a relação média entre o salário pessoal mais alto e todos os funcionários foi de 8, 29.
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